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名臣健康用品股份有限公司

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-021

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

董事、监事、高档管泰兴气候理人员贰言声明

声明

除下列董事外,其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以81423830为基数,向整体股东每10股派发现金盈余1.00元(含税),送红股0股(含税),以本钱公积金向整体股东每10股转增5股。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介(一)主营事务

公司成立于1994年,自成立以来一向扎根日化工作,现在是一家研制、出产、出售健康护理用品的高新技能企业,首要产品包含洗发水、护发素、沐浴露、啫喱水及护肤品等。公司本着“创民族品牌,做百年名臣”的愿景,一直坚持“以顾客诉求为导向,以技能创新为动力,以杰出质量为确保”的理念,为顾客供应“安全、健康、天然”的高质量消费体会。

(二)首要产品及其用处

公司首要品牌包含“蒂花之秀”、“美王”、“初萃”“高新康效”、“依采”、 “绿效”、“可妮雅”、 “利口健”、“小琦琪”、“金狮”等,产品掩盖头发头皮健康护理、皮肤健康护理、口腔健康护理以及家居护理等,其间“蒂花之秀”和“美王”为公司主打品牌,致力于为广阔顾客供应高性价比产品,新品“初萃”,是公司近两年来的主推品牌,是针对性处理肌肤灵敏问题护理产品,“高新康效”、“依采”、“绿效”品牌专心于为特定顾客供应具有特别成效的针对性产品,如具有去屑、和婉等功用的洗发水。

公司首要从事健康护理用品的研制、出产和出售。依照出产工艺及产品运用功用,产品首要分为个人护理用品及化装品两大类,其间个人护理用品可细分为洗发、护发、美发、沐浴类;化装品类首要为护肤类等。详细分类如下表所示:

(三)公司运营方法

1、收购方法

公司依据物料需求方案拟定收购方案,然后依照此收购方案进行收购。收购部比照多家供货商报价及技能指标后择优挑选供货商,收购产质量料和包装材料等,依照公司供货商办理原则对供货商施行有用办理。

公司收购事务的详细流程如下:

2、出产方法

公司首要采纳自主出产方法,依照产品设计要求和出产工艺要求收购原材料,依据出产方案,运用自有设备、人员、技能进行原液制造、乳化等出产流程,并参照出售状况不断调整出产方案,以合理操控库存。出产方案方面,在考虑安全库存要素的基础上,公司PMC部依据以往出售状况和未来商场预期统筹规划出产方案,出产部依照工艺标准,确保准时、保质、保量的完结产品出产方案。

3、出售方法

经销方法

公司与经销商签定出售合同,以卖断办法向经销商出售产品,经销商在经销合同约好的期限和区域内出售给终端或下流经销商,再由下流向终端顾客出售。经销方法下,公司凭借经销商的途径资源开拓商场,能够起到敏捷推行产品和进步效益的效果。公司产品首要经过各区域经销商掩盖大型连锁超市、各类商场、便利店、化装品专营店等出售网点。陈说期内公司经销方法收入占运营收入的份额超越95%以上。公司现已过经销方法成功布局沃尔玛、华润万家等闻名商超,并构成掩盖全国近3万多家零售网点,多家连锁系统及区域性超市的出售网络。

商超方法

公司直接与各区域的大型商场、连锁超市签定出售合同并向其供货,由商场和超市直接向终端顾客出售产品。现在,公司商超方法首要为大润发和青岛利群等,陈说期内公司商超方法的出售收入占比相对较小。

OEM方法

公司为其他厂家OEM出产和出售口腔用品等。占出售收入份额很低,对公司出售方法不构成较大影响。

其他

其他为嘉晟印务对外出售印刷品,首要客户为广东奥飞实业有限公司等,陈说期内公司印刷品的出售收入占比相对较小。

(四)工作位置

公司创建于1994年,是一家集研制、出产、出售健康护理用品的高新技能企业。20多年来,公司一直强化品牌展开战略,注重途径建造,坚持技能创新、寻求杰出质量的理念,现在公司已跻身国内健康护理用品工作的前列。

公司的品牌展开战略获得了较好的效果,其间“蒂花之秀”,“美王”被认定为“广东省著名商标”。公司作为高新技能企业,近年来所获得的重要资质及荣誉如下表所列示:

3、首要管帐数据和财政指标(1)近三年首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优牛顿三大规律先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别工作的宣布要求 孕妈妈咳嗽怎么办,名臣建康用具有限责任公司2018年报导言,dic

2018年,宏观经济运转整体平稳,持续坚持在合理区间,但供应侧结构性变革、金融去杠杆、中美买卖冲突和环保整治等经济环境改动对部分企业运营形成应战。从世界来看,发达国家经济添加放缓,新式商场和展开中经济体动摇加重,世界经济下行危险逐渐加大。从国内来看,我国依然处于经济新常态下“三期叠加”的大环境,经济运转中仍有不少杰出对立黄西和问题,经济下行压力正在闪现和加大。但一起我国依然是世界经济添加的最大贡献者,特别是“一带一路” 建造将为全球经济展开添加新动力。

2018年,公司面对杂乱的外部局势,环保、安全的法规方针和办理标准的日趋严厉,以及安全环保巡查和监察的常态化,都对日化工作的归纳办理水平提出了更高的要求。细分工作界的供需结构也在重复和岛风go较大的调整中,朝着工作集中度持续进步的方向行进。

陈说期内,面对日化工作中竞赛加重、电商零售、日化专营店等新式业态展开及顾客对品牌粘性下降一级晦气要素,公司一直环绕董事会确认的年度运营方针和战略规划,厚实有用地展开各项工作。在董事会的领导下,在办理层和整体员工的共同努力下,捉住展开机会、迎接应战、加强办理、严厉操控各项费用,整合内外部资源,孕妈妈咳嗽怎么办,名臣建康用具有限责任公司2018年报导言,dic使公司主营事务运营状况坚持平稳有序的展开,商场竞赛力得到进一步进步。

陈说期内,公司运营状况根本平稳,完结运营收入54,627.65万元,较上年同期削减14.86%,首要系日化商场竞赛日益剧烈,公司为习惯商场自动调整传统流通途径、优化途径环节及经销商、调整部分产品结构等原因形成收入的削减,一起因途径及产品调整,其相应的商场途径投入和产品推行投入也有所缩短;本陈说期公司完结运营赢利3,178.61万元,赢利总额3,411.06万元,完结归属于上市公司股东的净赢利2,966.07万元,均较上年同期呈现必定程度下降,首要受主营事务收入下降所影响。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改动

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改动的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改动的状况阐明

适用 不适用(1)管帐方针改动

依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会(2018)15号),公司依照告诉对财政报表进行修正。公司实行该规矩的首要影响如下:

关于兼并资产负债表项意图影响

关于兼并赢利表项意图影响

关于母公司资产负债表项意图影响

关于母公司赢利表项意图影响

除上述事项外,公司陈说期内无其他管帐方针的改动。

(2)管帐估量改动

公司陈说期内无管帐估量的改动。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改动的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规划发作改动的状况。

(4)对2019年1-3月运运营绩的估计

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-020

名臣健康用品股份有限公司

第二届监事会第五次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举办状况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2019年4月25日公司二楼会议室举办,会议告诉以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的办法已于2019年4月15日向各位监事宣布。本次会议由监事会主席张翀先生掌管。本次会议应参与监事3人,实践参与监事3人,公司董事会秘书列席。本次会议的举办契合《公司法》、《公司规章》等法令法规的规矩,合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、审议经过《关于〈2018年度监事会工作陈说〉的方案》

表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

经审理,监事会以为,2018年度公司整体监事严厉依照《公司法》、《公司规章》及《监事会议事规矩》等法令法规和公司原则的要求,本着对公司整体股东担任的原则,仔细实行有关法令、法规赋予的职权,活跃有用地展开工作。公司整体监事勤勉尽责、毋忝厥职,对公司依法运作的状况和公司董事、高档办理人员实行责任的状况进行了监督和查看,维护了公司及整体股东的合法权益。

本方案需提交股东大会审议。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年度监事会工作陈说》。

2、审议经过《关于〈2018年年度陈说及摘要〉的方案》

经审理,监事会以为,董事会编制和审理公司2018年年度陈说及摘要的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

详细内容详见公司在《证券日报》风流、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-021)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年年度陈说》。

3、审议经过《关于〈2018年度财政决算陈说〉的方案》

经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度公司完结运营收入54,627.65万元,较上年同期削减14.86%;完结运营赢利3,178.61万元,较上年同期削减42.94%;完结赢利总额3,411.06万元,较上年同期削减38.98%;完结归属于上市公司股东的净赢利2,966.07万元,较上年同期削减38.86%。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年度财政决算陈说》。

4、审议经过《关于〈2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案〉的方案》

经审理,监事会以为,本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案与公司展开生长相匹配,分配预案契合公司实践状况,未危害公司股东尤其是中小股东的利益,契合《公司法》、《公司规章》等相关规矩。监事会赞同公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的布告》(布告编号:2019-022)。

5、审议经过《关于〈2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的方案》

经审理,监事会以为,2018年度在征集资金的寄存、运用和办理上,公司严厉恪守了《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和公司《征集资金办理办法》的相关规矩,不存在违规运用征集资金的状况。征集资金的运用未与征集资金出资项目施行方案相冲突,不存在危害股东权益的状况。董事会编制的专项陈说实在、精确、完好地反映了公司征集资金寄存和运用状况。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国5730图书馆证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《董事会关于2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-023)。

6、审议经过《关于〈公司内部操控自我评价陈说〉的方案》

监事会仔细审理了《公司内部操控自我评价陈说》,以为公司已树立了较为完善的内部操操控度系统并能得到有用的实行。《公司内部操控自我评价陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运作状况。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于公司内部操控的自我评价陈说》。

7、审议经过《关于2019年度董事、监事及高档办理人员薪酬的方案》

8、审议经过《关于2018年度关联方资金占用及担保状况的方案》

经审理,监事会以为,2018年度公司不存在对外担保的状况,不存在控股股东及其关联方非经常性占用公司资金的状况。

9、审议经过《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

经审理,监事会以为,广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务审计从业资历,具有上市公司审计工作的丰厚经历和工作素质。其本庄優花在担任公司审计组织期间,遵从《企业管帐原则》和《审计原则》等相关规矩,勤勉尽责,坚持独立、客观、公平的审计原则,公允合理地宣布了审计定见。赞同公司持续聘任广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织,担任公司2019年管帐年度的财政审计工作。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于续聘公司2019年度审计组织的布告》(布告编号:2019-024)。

10、审议经过《关于部分征集资金出资项目延期的方案》

经审理,监事会以为,公司本次关于部分征集资金出资项目延期的事项未改动公司征集资金的用处和投向,征集资金出资项目出资总额、建造内容未发作改动,征集资金出资项目施行的环境及布景均无严重改动恶露。不影响征集资金出资项意图施行,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金办理的有关规矩,契合公司及整体股东的利益,也有利于公司的久远展开。赞同公司将部分征集资金出资项目进行延期。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于部分征集资金出资项目延期的布告》(布告编号:2019-026)。

三、备检文件

1、公司第二届监事会第五次会议抉择

特此布告。

监事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-023

董事会关于2018年年度募海底小纵队动画片全集集资金

寄存与实践运用状况的专项陈说

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据我国证券监督办理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司监管指引第 2 号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告 [2012]44 号)和深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)公布的《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》、《深交所上市公司信息宣布布告格局第 21 号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩,名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“名臣健康”)董事会编制了 2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说。

一、征集资金根本状况(一)实践征集资金金额、资金到账时刻

经我国证券监督办理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]2105号)文核准,公司获准向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)股票2,036万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.56元,发行新股征集资金总额为人民币255,721,600.00元,扣除相关费用后,实践征集资金净额为人民币216,905,303.28元。上述征集资金到位状况业经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具了“广会验字[2017]G14011650498号”验资陈说。公司对征集资金进行了专户存储。本次揭露发行征集资金用于以下项意图出资建造:

(二)征集资金运用状况及期末余额

到2018年12月31日止,公司征集资金运用金额及当时余额如下表所示:

钱银单位:人民币元

二、征集资金寄存和办理状况(一)征集资金办理原则的树立

为标准征集资金的办理和运用,进步征集资金运用功率,充沛维护出资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《初次揭露发行股票并上市办理办法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所股票稚童的笑颜上市规矩》、《深圳证券买卖所中小板上市公司标准运作指引》等相关法令、法规和《公司规章》的有关规矩,公司 2016年第一次暂时股东大会审议并孕妈妈咳嗽怎么办,名臣建康用具有限责任公司2018年报导言,dic经过了《征集资金办理办法》,对征集资金的专户存储、运用、批阅、改动、监督及运用状况的宣布等进行了规矩。

(二)征集资金办理原则的实行

为标准公司征集资金办理,维护出资者权益,公司于2017年12月27日与保荐组织广发证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司深圳罗湖支行、我国银行股份有限公司汕头澄海支行、我国建造银行股份有限公司汕头市分行别离签定了《征集资金三方监管协议》;公司于2018 年1月11日与全资子公司广东名臣出售有限公司、我国银行股份有限公司汕头澄海支行及广发证券股份有限公司涩涩签定了《征集资金四方监管协议》。公司在浙商银行深圳罗湖支行开设的征集资金专项账户账号为5840000610120100005891;公司在我国银行汕头澄海支行运营部开设的征集资金专项账户账号为640569519823;公司在我国建造银行股份有限公司汕头澄海支行开设的征集资金专项账户账号为44050165010109002919。征集资金已寄存于公司为本次发行开设的征集资金专户。

到2018年12月31日止,公司征集资金在银行专户的存储金额为40,252,989.89元。征集资金的存储状况如下:

钱银单位:人民币元

三、本年度征集资金的实践运用状况(一)征集资金运用状况对照表

2018年年度征集资金运用状况对照表详见本陈说附表。

(二)征集资金出资项意图施行地址、施行办法改动状况

公司于2018年8月24日举办的第二届董事会第2次会议审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目施行地址的方案》,赞同将“研制中心”建造项意图施行地址进行买二手车留意事项改动。为凭借珠三角大湾区区位优势、方针引导及信息资源,招引高端技能人才,更好的整合的优势资源、增强公司的核心技能竞赛力,公司将征集资金出资项目中的“研制中心”建造项目施行地址由“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”改动为“广州市白云区黄石街润云路 14 号”。公司独立董事、监事会与保荐组织宣布了清晰的赞同定见。

(三)用征集资金置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金状况

公司于2018年4月19日举办的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议审议经过了《关于运用征集资金置换预先已投入募投项意图自筹资金的方案》,赞同公司运用征集资金置换预先投入征集资金出资项意图自筹资金,置换金额为39,776,565.60元。广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)已出具鉴证陈说,公司独立董事与保荐组织宣布了清晰的赞同定见。此方案无需提交公司股东大token会审议。

本次置换自筹资金预先投入征集资金出资项目状况如下:

单位:元(四)用搁置征集资金暂时弥补活动资金状况

2018年度,公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补活动资金状况。

(五)征集资金运用的其他状况

2018年1月23日,公司举办第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议及2018年2月9日举办2018年第一次暂时股东大会,审议经过《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理的方案》,赞同公司运用不超越人民币15,000万元的部分搁置征集资金进行现金办理,用于购买安全性高、活动性好,满意保本要求、单项产品出资期限最长不超越12个月的银行理财产品。在上述期限及额度规划内,资金可翻滚运用。授权期限为自2018年第一次暂时股东大会审议经过之日起12个月内。

2018年4月19日,公司举办第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议及2018年5月10日举办2017年年度股东大会,审议经过《关于调整搁置征集资金所购买理财产品的发行主体规划的方案》,赞同将搁置征集资金所购买理财产品的发行主体从单一类型的银行调整孕妈妈咳嗽怎么办,名臣建康用具有限责任公司2018年报导言,dic为可供应保本型理财产品的金融组织。除调整购买理财产品的发行主体规划外,原其他审议的事项坚持不变。

到2018年12月31日,公司运用搁置征集资金购买理财产品的状况如下:

四、改动征集资金出资项意图资金运用状况

到2018年12月31日,公司无改动征集资金运用状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

2018年度,公司严厉按《上市公司监管指引第 2 号--上市公司征集资金办理和运用的监管要求》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金办理办法》等的相关规矩,对征集资金进行寄存、运用及办理,不存在未及时、实在、精确、完好宣布的状况,未呈现违规景象。

附表:征集资金运用状况对照表

名臣健康用品股份有限公司董事会

2019年4月25日

征集资金运用状况对照表 鸡内金

钱银单位:人民币元

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-022

关于2018年度赢利分配

及本钱公积金转增股本预案的布告

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举办了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议经过了《关于〈2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案〉的方案》,本方案需要提交公司2018年度股东大会审议。现将有关状况布告如下:

一、赢利分配及本钱公积金转增股本预案根本状况

1、赢利分配及本钱公积金转增股本预案的详细内容

经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年完结归属母公司股东的净赢利29,660,736.75元,母公司完结净赢利41,542,649.52元。依据《公司法》和《公司规章》等相关规矩,公司按2018年母公司净赢利的10%提取法定盈余公积金4,154,264.95元,加上年头留存的未分配赢利76,109,120.29元,减去2018年6月13日派发2017年度现金盈余16,284,766.00元,到2018年12月31日,公司实践可供股东分配的赢利为罗神贵97,212,738.86元。

鉴于公司2018年度运营及盈余状况杰出,为了持续报答股东,与一切股东共享公司展开的运营效果,依据法令法规及《公司规章》中关于赢利分配方针的相关规矩,公司提出如下预案:公司以到2018年12月31日公司总股本81,423,830股为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),合计派发现金股利人民币8,142,383元(含税);一起以本钱公积金向整体股东每10股转增5股,合计转增40,711,915股,转增后公司总股本将添加至122,135,745股。转增金额未超越公司陈说期末“本钱公积--股本溢价”的金额,本次分配不送红股,剩下未分配赢利转至今后年度分配。

董事会审议赢利分配及本钱公积金转增股本预案后股本发作改动的,将依照分配总额不变的原则对分配份额进行调整。

2、赢利分配及本钱公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案契合《中华人民共和国公司法》、《企业管帐原则》、我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司规章》等规矩及 《公司初次揭露发行人民币一般股并上市后三年股东分红报答规划》,契合公司确认的赢利分配方针、赢利分配方案、股东长时刻报答规划以及做出的相关许诺。该预案具有合法性、合规性和合理性,预案的施行不会形成公司活动资金短缺或其他不良影响。

3、赢利分配及本钱公积金转增股本预案与公司生长性的匹配性

鉴于公司当时稳健的运营才能和杰出的财政状况,结合公司未来的展开前景和战略规划,在确保公司正常运营和久远展开的前提下,充沛考虑广阔出资者特别是中小出资者的利益和合理诉求,提出的赢利分配及本钱公积金转增股本预案有利于其进一步共享公司展开的运营效果,统筹了股东的即期利益和久远利益,与公司运运营绩及未来展开相匹配。

二、相关批阅程序及定见

1、董事会定见

经审理,董事会以为,本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案契合《公司法》、《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司规章》等规矩,契合公司实践状况,有利于公司的正常运营和可持续展开,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的行为,赞同本次赢利分配及本钱公积转增股本的预案。

2、独立董事定见

经核对,咱们以为,公司《2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案》与公司成绩生长性相匹配,契合公司的实践运营状况,契合《公司法》、《公司规章》的规矩,未危害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公孕妈妈咳嗽怎么办,名臣建康用具有限责任公司2018年报导言,dic司的正常运营和健康展开。整体独立董事赞同公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案。

3、监事会定见

经审理,监事会以为,本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案与公司展开生长相匹配,分配预案契合公司实践状况,未危害公司股东尤其是中小股东的利益,契合《公司法》、《公司规章》等相关规矩。监事会赞同公司2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案。

三、相关危险提示

本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案现已公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议经过,需要提交2018年年度股东大会审议经过后方可施行,存在不确认性,敬请广阔出资者理性出资,留意危险。

四、其他阐明

本预案宣布前,公司严厉操控内情信息知情人的规划,并对相关内情信息知情人实行了保密和严绘里奈簿本禁内情买卖的奉告责任。

五、备检文件

1、公司第二届董事会第五次会议抉择;

2、公司第二届监事会第五次会议抉择;

3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见。

董事会

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-024

关于续聘2019年度审计组织的布告

2019年4月25日,名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)举办了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议经过了《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》,赞同续聘广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织,现将相关事项布告如下:

广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)具有证券、期货相关事务审计从业资历,具有上市公司审计工作的丰厚经历和工作素质。其在担任公司审计组织期间,遵从《企业管帐原则》和《审计原则》等相关规矩,勤勉尽责,坚持独立、客观、公平的审计原则,公允合理地宣布了审计定见。公司拟持续聘任广东正中阮玲玉珠江管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财政审计组织,担任公司2019年管帐年度的财政审计工作,其聘期自2018年年度股东大会审议经过之日起至下一年度股东大会审议经过延聘外部审计组织的方案之日止。

公司独立董事对本次续聘管帐师事务所宣布了事前认可定见及赞同的独立定见,详细内容详见公司宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》、《独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见》。

本次续聘审计组织需要提交公司2018年年度股东大会审议赞同。

备检文件:

1、公司第二届董事会第五次会议抉择

2、公司第二届监事会第五次会议抉择

3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见

4、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见

董事会

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-025

关于修订公司规章的布告

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举办的第二届董事会第五次会议,审议经过了《关于改动注册本钱及修订

公司规章修订比照表

除上述修订条款外,《公司规章》其他条款坚持不变。本次《公司规章》修订须经公司2018年年度股东大会审议经过后收效。本次规章条款的修订以工商行政办理部门终究核准、挂号为准。

董事会

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-026

关于部分征集资金出资项目延期的布告

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举办第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议经过《关于部分征集资金出资项目延期的方案》,赞同将征集资金出资项目“名臣健康用品股份有限公司日化出产线技能改造项目”的建造完结期自2019年3月延至2020年3月。除前述改动外,其他事项均无任何改动。现就相关事项阐明如下:

一、征集资金根本状况

经我国证券监督办理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]2105号)文核准,公司获准向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)股票2,036万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.56元,发行新股征集资金十一总额为人民币255,721,600.00元,扣除相关费用后,实践征集资金净额为人民币216,905,303.28元。上述征集资金到位状况业经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)验证,并出具了“广会验字[2017]G14011650498号”验资陈说。

上述项目中,营销网络建造项目和研制中心建造项目仍处于建造期,日化出产线技能改造项目于2019年3月建造期满而未能竣工,方案请求项目建造延期。

二、征集资金运用状况

到2018年12月31日,征集资金运用状况如下:

三、部分征集资金出资项目延期的详细状况及首要原因

征集资金出资“日化出产线技能改造项目”自获得批复以来,公司办理层严密重视商场改动趋势及日化先进出产技能动态,慎重推动项目建造,现在,“日化出产线技能改造项目”仍契合公司的长时刻展开战略。在出产自动化、智能化程度一日千里的大环境下,依据对股东权益和征集资金运用效益的归纳考虑,公司活跃探寻新的出产流程及方法,努力进步出产功率、产品竞赛力和征集资金运用功率,下降征集资金出资危险。经审慎研讨,公司抉择将“日化出产线技能改造项目”到达预订可运用状况的建造完结日期由原定的2019年3月延伸至2020年3月。

四、此次征集资金出资项目延期对公司运营的影响

公司依据征集资金到账时刻及项目施行状况,慎重抉择对“日化出产线技能改造项目”进行延期,且并未调整上述项意图总出资额和建造规划,不存在改动或变相改动募投项目投向和危害股东利益的景象,亦不会对公司的正常运营发生晦气影响,契合相关证券法规及公司关于征集资金运用的有关原则,从久远来看,本次延期部分征集资金出资项目契合公司的战略展开和事务布局。 孕妈妈咳嗽怎么办,名臣建康用具有限责任公司2018年报导言,dic

五、本次征集资金出资项目延期的审议程序(一)独立董事定见

经核对,独立董事以为,公司本次对征集资金出资项目“日化出产线技能改造项目”延期的事项,是公司依据募投项目施行状况所作出的审慎抉择,契合公司征集资金运用办理的有关规矩,契合公司未来展开的需求和整体股东的利益,不会对公司的正常运营发生严重影响,不属于征集资金出资项意图实质性改动,未改动征集资金的出资方向,不存在危害公司和股东利益的景象。本次募投项目延期事项实行了必要的决策程序,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金运用的相关法令、法规及《公司规章》的规矩,咱们赞同公司征集资金出资项目延期。

(二)监事会定见

经核对,监事会以为,公司本次关于部分征集资金出资项目延期的事项未改动公司征集资金的用处和投向,征集资金出资项目出资总额、建造内容未发作改动,征集资金出资项目施行的环境及布景均无严重改动。不影响征集资金出资项意图施行,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金办理的有关规矩,契合公司及整体股东的利益,也有利于公司的久远展开。赞同公司将部分征集资金出资项目进行孕妈妈咳嗽怎么办,名臣建康用具有限责任公司2018年报导言,dic延期。

六、保荐组织的核对定见

经核对,保荐组织以为:

公司本次征集资金出资项目延期是依据依据公司实践状况做出的慎重抉择,未调整征集资金出资项意图内容、出资总额和建造规划,不存在改动或变相改动征集资金用处的景象。

公司本次征集资金出资项目延期事项现已公司第二届董事会第五次会议、公司第二届监事会第五次会议审议经过,公司整体独立董事已对该事项宣布赞同定见。综上,保荐组织对公司本次部分征集资金出资项目延期事项无贰言。

七、备检文件

1、公司第二届董事会第五次会议抉择;

2、公司第二届监事会第五次会议抉择;

3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见;

4、广发证券股份有限公司关于公司部分征集资金出资项目延期的核对定见。

董事会

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-028

关于举办2018年年度

网上成绩阐明会的布告

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度陈说已于2019年4月26日宣布,为使广阔出资者进一步了解公司2018年年度陈说和运营状况,公司将于2019年5月13日(星期一)下午14:00-16:00在全景网供应的网上渠道举办2018年年度网上成绩阐明会,本次阐明会将选用网络长途办法举办,出资者可登录“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参与本次阐明会。

到会本次阐明会的人员有:公司董事长陈勤发先生、财政担任人彭小青先生、董事会秘书陈东松先生、独立董事王佩清先生、保荐代表人杨治安先生。

欢迎广阔出资者参与!

董事会

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-019

第二届董事会第五次会议抉择布告

一、董事会会议举办状况

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2019年4月25日在公司二楼会议室以现场和通讯办法举办,会议告诉以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的办法已于2019年4月15日向各位董事宣布。本次会议由董事长兼总经理陈勤发先生掌管。本次会议应参与董事7名,实践参与董事7名。本次会议的举办契合《公司法》、《公司规章》等法令法规的规矩,合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于〈2018年度董事会工作陈说〉的方案》

表决效果:有用表决7票,赞同票7票,对立票0票,放弃票0票。

经审理,董事会以为,2018年度公司整体董事严厉依照《公司法》相关法令法规的要求和《公司规章》、《董事会议事规矩》等原则的规矩,本着对整体股东担任的情绪,恪尽职守,活跃有用的行使职权,仔细贯彻执行股东大会的各项抉择,跑步机什么牌子好实行好董事会的责任。

公司独立董事蔡建生先生、王佩清先生和钟晓明先生别离向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将别离在2018年年度股东大会上进行述职。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年度董事会工作陈说》和《2018年度独立董事述职陈说》。

(下转B114版)

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